El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a las instituciones financieras mexicanas Cibanco, mutuo y vector de ‘lavado de dinero’ para los carteles de drogas y prohíbe ‘algunas transferencias de fondos’.
El magnate republicano convirtió la lucha contra Fentanil en una de sus prioridades y acusó a México de no hacer lo suficiente para luchar contra él, lo que lo llevó a imponer tasas.
Según Washington, los carteles de drogas mexicanos fabrican el opioide sintético con sustancias de China ilegalmente, que dejó casi 50,000 muertes en los Estados Unidos en 2024.
En este contexto, la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) realizó una investigación que concluyó que estas tres instituciones financieras mexicanas estarían involucradas en el lavado de drogas, explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Estos son Cibanco e Interm, dos bancos comerciales con más de $ 7,000 millones y $ 4,000 millones para activos totales, y Vector, una firma de corretaje que administra casi $ 11,000 millones.
Washington los acusa de desempeñar un «papel importante en lavar millones de dólares en nombre de los cartelle en México y para facilitar los pagos para obtener productos químicos» necesarios para producir fentanilo.
Las medidas evitarán «hacer negocios con nosotros», dijo el secretario del Tesoro, Michael Faulkender, en una conferencia de prensa.
En un comunicado, el Ministerio de Finanzas mexicanas se quejó de que el Departamento del Tesoro no dio pruebas.
«Queremos ser claros: tener información abrumadora que haya probado actividades ilegales de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, pero hasta ahora no tenemos información a este respecto», dijo en un comunicado.
Además, Cibanco dijo que «no mantiene una relación con actividades más allá de la legalidad» en una publicación en la red social X.
Faulkender dio algunos ejemplos de «cómo estas instituciones en México trabajan con los carteles para blanquear dinero».
«En 2023, un empleado de Cibanco sabía que había creado una cuenta para supuestamente blanquear $ 10 millones a nombre de un miembro del cartel de golf ‘que ya había reunido’ conductores de conductores intercamados » Conductores intercamados ‘con presuntos miembros de la misma organización criminal’ para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos de China.
Además de 2013 a 2021, Faulkender continuó, un presunto miembro del cartel de Sinaloa «usó diferentes métodos para blanquear dos millones de dólares (…) a través de un vector».
Estas acusaciones prohíben a las tres instituciones financieras a facilitar ciertos fondos, pero no se trata de sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control Activo del Tesoro (OFAC), quien explicó en la conferencia de prensa un funcionario que pidió mantener el anonimato.
«A diferencia de la mayoría de las sanciones de la OFAC, las medidas especiales de FinCen no bloquean la propiedad o generalmente prohíben las transacciones con estas entidades a todos los estadounidenses, agregó.
Las medidas también afectan a las empresas en México. Sus sucursales en el extranjero pueden ejecutar transferencias cuando son independientes.
