El ex magistrado costarricense Celso Gamboa habría utilizado un bufete de abogados para establecer compañías fantasmas y facilitar el lavado de dinero del tráfico de drogas.
Esto es establecido por una acusación formal ofrecida por un gran jurado federal en Texas, Estados Unidos.
Según el archivo judicial, Gamboa y Edwin López Vega, también conocido como «cofre de rata», integraron una estructura criminal que funciona entre enero de 2023 y junio de 2024.
Durante ese período, ambos habrían participado en una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde América del Sur a los Estados Unidos.
La acusación contenía que el acusado utilizaba servicios legales para crear negocios en papel, que funcionaban como una fachada para ocultar transacciones financieras ilegales.
Estas sociedades se utilizaron para cambiar fondos entre los bancos en Costa Rica, Panamá y los Estados Unidos, y para justificar los pagos bajo conceptos ficticios de asesoramiento o consulta.
Además de usar estas empresas, los investigadores federales han identificado el uso de criptomonedas y vehículos de lujo como mecanismos para blanquear las ganancias obtenidas por el tráfico de drogas.
Las autoridades estadounidenses han advertido que Gamboa, si es declarado culpable, podría enfrentar una multa de entre diez años y cadena perpetua en la prisión federal, además de la incautación de propiedades, activos digitales y otros bienes vinculados al caso.
El documento se presentó el 9 de julio de 2025, ante el Tribunal del Distrito Este de Texas, según el caso 4: 25-CCR-00142-JCB-JDL.
